單項選擇題（）對金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
A．中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B．中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C．公安機(jī)關(guān)
D．中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
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從存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）
題型：多項選擇題
從帳戶開立和使用的特征來看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
題型：多項選擇題
銀行發(fā)現(xiàn)客戶和其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議或第1373號決議名單的，應(yīng)立即采取下列哪些交易限制措施？（）
題型：多項選擇題
從交易涉及的地區(qū)分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
題型：多項選擇題
將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報可疑交易。
題型：判斷題
涉嫌恐怖融資可疑交易的主要特征可以從以下哪些角度分析？
題型：多項選擇題
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者交易對手與以下哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報告（）
題型：多項選擇題
涉恐黑名單的處理包括三個步驟：第一，將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)；第二，辦理業(yè)務(wù)時匹配比對名單；第三，及時報告涉恐可疑交易。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)對于以下哪些情形應(yīng)進(jìn)行報告？
題型：多項選擇題
銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議或第1373號決議名單，但不能確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)立即采取交易限制措施，并于當(dāng)日向中國人民銀行總行申請核實確認(rèn)。
題型：判斷題