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A.某企業(yè)賬戶(hù)通常與現(xiàn)金交易無(wú)關(guān)，但蓋章后卻存在經(jīng)常提取大量現(xiàn)金的現(xiàn)象
B.通過(guò)同一家金融機(jī)構(gòu)多個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)存款，或由同時(shí)進(jìn)入同一個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的多人進(jìn)行存款
C.現(xiàn)金存取款金額經(jīng)常性略低于大額交易和可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)
D.存取多張金融票據(jù)，但金額都略低于大額交易和可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)，尤其是連續(xù)編號(hào)的票據(jù)
A、涉及現(xiàn)金交易的多人地址相同
B、交易人員所稱(chēng)職業(yè)同交易量或交易類(lèi)型不符
C、非贏利性組織或慈善組織所進(jìn)行的金融交易活動(dòng)沒(méi)有符合邏輯的經(jīng)濟(jì)目的
D、在客戶(hù)身份驗(yàn)證或核實(shí)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)無(wú)法解釋、原因不明的矛盾
A、長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)僅保有最低余額，突然間接受一筆存款或一系列存款，隨后每日提取現(xiàn)金存款，指導(dǎo)所存資金全部提取完畢
B、用新成立的法人資金是他名義開(kāi)立賬戶(hù)，而存入該賬戶(hù)的存款金額與該實(shí)體創(chuàng)辦者的收入相比，遠(yuǎn)超出其預(yù)期存款水平
C、同一個(gè)人開(kāi)立多個(gè)賬戶(hù)，存入多比小額存款，而總額與其預(yù)期收入不符
D、開(kāi)立賬戶(hù)的法人實(shí)體，參與一個(gè)組織或基金會(huì)的活動(dòng)
最新試題
銀行發(fā)現(xiàn)客戶(hù)和其交易對(duì)手屬于聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第1267號(hào)決議、第1333號(hào)決議或第1373號(hào)決議名單的，應(yīng)立即采取下列哪些交易限制措施？（）
從存取款角度而言，以下哪些情況可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
從交易涉及的地區(qū)分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
從客戶(hù)交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢(qián)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報(bào)可疑交易。
從存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）
（）對(duì)金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
通過(guò)電子匯款形式進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，當(dāng)出現(xiàn)以下哪些情形時(shí)，可能涉嫌恐怖融資可疑交易。
金融機(jī)構(gòu)對(duì)于以下哪些情形應(yīng)進(jìn)行報(bào)告？
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶(hù)或者其交易對(duì)手與下列哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)告。