A．短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B．頻繁收付現(xiàn)金，且交易金額接近或超過大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C．法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款
D．長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
E．平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
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A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.自然人銀行結(jié)算賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
A．短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B．多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一個或者少數(shù)人操作
C．沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D．長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
A．3
B．5
C．7
D．10
A．交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B．交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上
C．交易行為營業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)5天以上
D．交易行為營業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)7天以上
A．11
B．17
C．18
D．20
最新試題
某銀行發(fā)現(xiàn)一個可疑現(xiàn)象，A客戶于2007年6月1日以本人名義和代理其他10位個人共開立的11戶個人銀行結(jié)算賬戶，6月5日A客戶在其本人賬戶存入50萬元，并分別向其他10個賬戶各存入現(xiàn)金35萬元，合計存入400萬元現(xiàn)金。6月11日，該客戶又將所有其他賬戶中的現(xiàn)金取出并存入本人賬戶，并將賬戶中400萬元資金匯往異地他行的同名個人銀行結(jié)算賬戶，然后將本人賬戶銷戶。請問A客戶的行為符合以下哪種可疑交易類型？（）
《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十六條規(guī)定了（）種涉及客戶識別過程中的可疑交易報告類型。
根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過（）向反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可疑交易報告。
金融機構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，（）可對該金融機構(gòu)做出行政處罰？
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的條款中“客戶經(jīng)常存入境外開立旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營狀況不符”，“客戶”指（）。
金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告。
**商行經(jīng)營范圍為：零售農(nóng)機配件、五金等，其注冊資本為10萬元，平時該商行賬戶資金收支總約在200萬元左右，但該商行在2006年5月10、13、17、18日分別收到來自**投資公司的轉(zhuǎn)賬收入共計850萬元，5月20日，該商行將550萬元轉(zhuǎn)賬給**汽修廠。5月30日該商行收到來自**投資公司轉(zhuǎn)入資金1000萬元，6月4、8、11日該商行分別支取現(xiàn)金3筆，共計100萬元；6月5、7、9、11日轉(zhuǎn)出資金4筆，共計900萬元。請問該公司的交易符合以下哪些可疑點？（）
某面包店為個人經(jīng)營，經(jīng)營范圍僅限中餐、面包。2006年10月該店在某股份制商業(yè)銀行A支行開戶。開戶以來，該賬戶交易極為頻繁，幾乎每天都有交易發(fā)生。交易規(guī)律是，每天從同一個貿(mào)易公司匯入幾筆資金后，立即提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬付出，提現(xiàn)交易的金額均接近10萬元，賬戶的余額通常很小。經(jīng)統(tǒng)計，2007年該賬戶共：轉(zhuǎn)賬收入101筆，金額27346894.67元；提現(xiàn)79筆，金額12848900元，金額為199800元的交易多達59筆；轉(zhuǎn)賬付出109筆，金額17692620元；全年無1筆存入現(xiàn)金交易。請說出選項中的情況符合哪些可疑情形？（）
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中明確了由銀行業(yè)金融機構(gòu)報告的可疑交易或者行為有（）項。
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦理》所稱的“頻繁”是指（）