判斷題銀行客戶洗錢風險分類的指標中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關的行業(yè)；房地產(chǎn)行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務等
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最新試題
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶時，銀行應該注意以下哪幾點（）
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對外匯貸款的真實貿(mào)易背景審查中，銀行要對貿(mào)易買賣雙方的資信情況，生產(chǎn)、經(jīng)銷該產(chǎn)品的能力進行分析。
題型：判斷題
客戶身份識別中的保密要求是指，金融機構應保護商業(yè)秘密和個人隱私，妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。
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金融機構在采取持續(xù)客戶身份識別措施應關注那些情況（）
題型：多項選擇題
要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風險分類的參考指標
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金融機構及其工作人員履行客戶身份識別義務的主要法律依據(jù)是（）
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銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務，應在匯兌憑證或者相關信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）
題型：多項選擇題
對當日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復印件？（）
題型：單項選擇題
客戶身份識別中的非面對面識別要求是指，金融機構利用電話、網(wǎng)絡、自動銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務時，應實行嚴格的身份認證措施，采取相應的技術保障手段，強化內(nèi)部管理程序，識別客戶身份。
題型：判斷題
銀行與境外機構建立代理行或者類似業(yè)務關系時，以書面方式明確本銀行與境外金融機構在以下哪些方面的職責（）
題型：多項選擇題