A、要求出示真實有效的客戶身份證件或者其他身份證明文件，通過身份證聯(lián)網信息核查系統(tǒng)進行核對并登記其身份基本信息
B、授權他人辦理的，應采取合理方式確認代理關系的存在
C、核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件
D、登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼
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A、銀行營業(yè)網點經辦人員
B、擬開立賬戶的自然人
C、客戶經理
D、代理人
A、銀行營業(yè)網點經辦人員
B、客戶經理
C、經營部門負責人
D、其他相關業(yè)務人員
A、銀行營業(yè)網點經辦人員
B、客戶經理
C、經營部門負責人
D、國際結算業(yè)務人員
A、無法判斷身份證件真實性
B、聯(lián)網核查身份證時，客戶的姓名、公民身份號碼、照片有效期等和簽發(fā)機關賬戶一項或多項核對不一致
C、能確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件
D、客戶提供了真實、有效的身份證件
A、大額現金開戶
B、異常開戶
C、存款的資金來源、金額與存款人身份背景、職業(yè)背景、收入情況是否相符
D、一般存款賬戶
最新試題
客戶身份識別中的非面對面識別要求是指，金融機構利用電話、網絡、自動銀行營業(yè)網點經辦人員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務時，應實行嚴格的身份認證措施，采取相應的技術保障手段，強化內部管理程序，識別客戶身份。
銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務，單筆或累計總值2000美元以上的匯入款，應審查哪個表單（）
一次性金融服務識別要點（）
在業(yè)務存續(xù)期間，對個人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進一步識別客戶身份？（）
銀行應建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數據，便于反洗錢調查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。
銀行在辦理匯入匯款業(yè)務時，如發(fā)現匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪些信息中任何一項信息缺失的，應要求境外機構補充（）
發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況。
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶的識別對象有哪些（）
外匯貸款的貸前調查審核的識別要點是真實貿易背景。
客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的，金融機構不可以終止為客戶辦理業(yè)務。