判斷題金融機構在配合反洗錢現(xiàn)場檢查過程中故意提供虛假材料，情節(jié)嚴重的由人民銀行處以二十萬元以上五十萬元以下罰款。

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1.多項選擇題金融機構配合開展反洗錢現(xiàn)場調查時應（）。

A．提供必要的工作場所、設備，按照調查通知的要求準備好調查需要的檔案資料，電子數(shù)據(jù)
B．通知調查涉及機構、部門、人員屆時到位等，以便現(xiàn)場調查的順利進行
C．審核調查人數(shù)是否符合規(guī)定，審核執(zhí)法證件的合法性，并審核調查通知書
D．配合開展現(xiàn)場調查，包括協(xié)助安排相關人員接受詢問，協(xié)助查閱或復制有關文件盒資料，以及協(xié)助封存有關資料

2.多項選擇題金融機構配合反洗錢調查的義務包括哪些？

A．配合調查義務
B．如實提供信息義務
C．保密義務
D．拒絕調查義務

3.多項選擇題金融機構配合開展反洗錢調查時具有哪些權利？

A．拒絕調查的權利
B．核對、補充和更正詢問筆錄的權利
C．清點及封存清單的權利
D．逾期自動解除凍結的權利

4.多項選擇題配合開展反洗錢調查所得到的信息用于（）。

A．建立反洗錢調查檔案庫
B．建立案件線索檔案庫
C．客戶身份的重新識別
D．發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風險

5.多項選擇題以下對反洗錢保密要求說法正確的有（）。

A．反洗錢調查涉及的部門多，環(huán)節(jié)多，泄密的風險大，因此，金融機構在配合反洗錢調查時應高度重視保密工作
B．對反洗錢調查相關內容的保密工作屬于金融機構內部工作要求，不涉及違反國家法律問題
C．如果在協(xié)查過程中被洗錢分子知曉有關信息，他們將會改變洗錢活動的地點和方式，或暫時停止洗錢活動，導致洗錢案件線索中斷，甚至重要證據(jù)的滅失，嚴重的還會影響到相關人員的人身安危
D．向客戶泄露反洗錢調查事項屬于嚴重違法犯罪行為，這回嚴重影響監(jiān)管機構預防、監(jiān)控洗錢活動和司法機關打擊洗錢犯罪的有效性，還可能使金融機構和相關人員面臨因協(xié)查工作泄密帶來的法律風險