多項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查的方式有（）
A、查閱資料
B、詢問
C、現(xiàn)場測試
D、數(shù)據(jù)篩選
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1.多項選擇題關(guān)于反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調(diào)查以下哪些說法是正確的（）
A、反洗錢現(xiàn)場檢查是反洗錢行政主管部門通過進駐被檢查單位辦公場所，運用一系列檢查手段，監(jiān)督被查單位執(zhí)行國家反洗錢法律制度、預(yù)防洗錢的一種常用監(jiān)管方式。
B、中國人民銀行或其分支機構(gòu)有權(quán)對金融機構(gòu)進行反洗錢現(xiàn)場檢查
C、中國人民銀行總行授權(quán)省級以上分支機構(gòu)對其轄區(qū)內(nèi)的金融機構(gòu)總部開展反洗錢日常監(jiān)管工作，包括履行反洗錢現(xiàn)場檢查職責(zé)
D、中國人民銀行所有分支機構(gòu)有權(quán)對金融機構(gòu)進行反洗錢行政處罰
3.判斷題反洗錢調(diào)查中的封存，是指中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動中，對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施。
最新試題
反洗錢現(xiàn)場檢查的方式有哪些？
題型：多項選擇題
關(guān)于金融機構(gòu)與《反洗錢法》的保密規(guī)定，請選擇出下面說法正確的（）。
題型：多項選擇題
中國人民銀行及其分支行走訪金融機構(gòu)時，反洗錢工作人員應(yīng)出示（）證件，否則，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕。
題型：單項選擇題
實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組可以查詢、復(fù)制被調(diào)查對象下列哪些資料（）
題型：多項選擇題
關(guān)于反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調(diào)查以下哪些說法是正確的（）
題型：多項選擇題
配合開展反洗錢調(diào)查所得到的信息用于（）。
題型：多項選擇題
人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序？
題型：多項選擇題
以下對反洗錢保密要求說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
《反洗錢非現(xiàn)場約見談話記錄》需要有（）簽字確認(rèn)。
題型：單項選擇題
被查單位在反洗錢現(xiàn)場檢查實施階段應(yīng)從以下哪些方面進行配合？
題型：多項選擇題