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A、《外匯業(yè)務(wù)審批表》
B、《提取外匯現(xiàn)鈔備案表》
C、《外匯申報單》
D、《涉外收入申報單（對私）》
A、收款人的姓名、賬號、住所
B、匯款人的姓名、住所
C、匯款銀行的名稱和地址
D、匯款人職業(yè)、工作單位
A、《外匯申報單》
B、《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C、《外匯業(yè)務(wù)審批表》
D、《涉外收入申報單》
A.身份證
B.完稅證明
C.單位出具的收入證明
D.駕駛證
A、實地回訪
B、要求客戶補充身份資料
C、回訪客戶
D、向公安機關(guān)核查
最新試題
對公人民幣存款類業(yè)務(wù)的識別工作主體包括銀行網(wǎng)點經(jīng)辦人員、經(jīng)營部門負責(zé)人、其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員等。
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)采持續(xù)的客戶身份識別措施。當(dāng)對客戶及其交易的資金風(fēng)險認知程度發(fā)生變化時，金融機構(gòu)應(yīng)重新識別客戶身份，及時調(diào)整其風(fēng)險等級分類，以確認其身份和交易是否可疑。
客戶身份識別中的非面對面識別要求是指，金融機構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務(wù)時，應(yīng)實行嚴(yán)格的身份認證措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，強化內(nèi)部管理程序，識別客戶身份。
客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機構(gòu)不可以終止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
貸后應(yīng)關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況，避免客戶利用融資資金從事高風(fēng)險業(yè)務(wù)而給銀行業(yè)務(wù)帶來風(fēng)險；但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為，只需進行關(guān)注，不必填報可以交易報告。
個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。
銀行應(yīng)建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據(jù)，便于反洗錢調(diào)查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。
銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的指標(biāo)目前還沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況。
信息與交流包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為高層掌握。