A.郵政儲匯機構(gòu)
B.信托投資公司
C.證券公司
D.期貨經(jīng)紀公司
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A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國證券監(jiān)督管理委員會
C.中國保險監(jiān)督管理委員會
D.信托投資公司
A.檢察院
B.公安
C.法院
D.工商行政管理
A．違反規(guī)定進行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的；
B．泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的；
C．違反規(guī)定對有關機構(gòu)和人員實施行政處罰的；
D．其他不依法履行職責的行為。
A.中國人民銀行
B.中國人民銀行省一級分支機構(gòu)
C.中國人民銀行市一級分支機構(gòu)
D.中國人民銀行縣一級分支機構(gòu)
A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.現(xiàn)金結(jié)售匯
D.現(xiàn)鈔兌換
最新試題
金融機構(gòu)未履行客戶身份識別義務的，（）處一萬元以上五萬元以下罰款。
金融機構(gòu)未報送大額交易報告，由有授權(quán)的（）派出機構(gòu)責令限期改正。
從業(yè)機構(gòu)應當勤勉盡責，執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“（）”原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易采取合理措施，了解建立業(yè)務關系的目的和意圖，了解非自然人客戶的受益所有人情況，了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實際受益人。
非銀行支付機構(gòu)是指依法取得（），獲準辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡支付業(yè)務的非銀行機構(gòu)。
未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，由授權(quán)的（）派出機構(gòu)責令限期改正。
從業(yè)機構(gòu)不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務關系。
未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構(gòu)負責反洗錢工作，由地級市派出機構(gòu)（）。
金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的其他從業(yè)機構(gòu)通過網(wǎng)絡監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關信（）。
大額交易和可疑交易報告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。
金融機構(gòu)與（）客戶進行交易，對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。