單項選擇題在建立對私客戶號時，營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)對客戶進(jìn)行風(fēng)險等級評定，原則上應(yīng)自開立客戶號起（）內(nèi)完成。
A、10個工作日
B、5個工作日
C、15個工作日
D、20個工作日
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1.單項選擇題各金融機(jī)構(gòu)信息報告員應(yīng)在季后（）內(nèi)，按《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》（試行）的要求向?qū)俚厝嗣胥y行報送各項反洗錢季度工作報表及反洗錢信息。
A、10個工作日
B、5個工作日
C、8個工作日
D、15個工作日
2.單項選擇題反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位在年度內(nèi)發(fā)生變化的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于變化后的（）內(nèi)將更新情況報告中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)。
A、10個工作日
B、5個工作日
C、8個工作日
D、15個工作日
3.單項選擇題（）負(fù)責(zé)對全國性金融機(jī)構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)管。
A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D、中國保險監(jiān)督管理委員會
4.單項選擇題被查單位對反洗錢《現(xiàn)場檢查意見告知書》有異議的，應(yīng)當(dāng)在收到《現(xiàn)場檢查意見告知書》之日起（）內(nèi)向發(fā)出《現(xiàn)場檢查意見告知書》的中國人民銀行及其地市級以上分支機(jī)構(gòu)提出陳述、申辯意見。
A、10日
B、5日
C、20日
D、30日
5.單項選擇題（）對金融機(jī)構(gòu)履行大額交易和可疑交易報告的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
A.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會
最新試題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
題型：單項選擇題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題