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判斷題
任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng),有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
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判斷題
對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息,應(yīng)當(dāng)予以保密;非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個(gè)人提供。
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判斷題
違反反洗錢法規(guī)定,要承擔(dān)法律責(zé)任的主體只是金融機(jī)構(gòu)。
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