判斷題對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。
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對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。
題型：判斷題
金融機構應當按照規(guī)定建立客戶身份識別制度。
題型：判斷題
財政部是國務院反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。
題型：判斷題
金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易：（）。
題型：多項選擇題
經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應當立即向有管轄權的偵查機關報案?？蛻粢髮⒄{(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結(jié)措施，臨時凍結(jié)不得超過()小時。
題型：單項選擇題
中國人民銀行金融機構應當設立專門的反洗錢崗位，明確專人負責大額交易和可疑交易報告。
題型：判斷題
國務院有關部門、機構在各自的職責范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責。
題型：判斷題
違反反洗錢法規(guī)定，要承擔法律責任的主體只是金融機構。
題型：判斷題
（）負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。
題型：單項選擇題
客戶通過在境內(nèi)金融機構開立的賬戶或者銀行卡所發(fā)生的大額交易，由開立賬戶的金融機構或者發(fā)卡銀行報告?？蛻敉ㄟ^境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由收單行報告。
題型：判斷題