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金融機構(gòu)應當依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度,金融機構(gòu)的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。
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國務院反洗錢行政主管部門設立反洗錢信息中心,負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析,并按照規(guī)定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結(jié)果,履行國務院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責。
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任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動,有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)舉報。
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