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國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構發(fā)現(xiàn)可疑交易活動,需要調(diào)查核實的,可以向金融機構進行調(diào)查,金融機構應當予以配合,如實提供有關文件和資料。
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金融機構進行客戶身份識別,認為必要時,可以向公安、工商行政管理等部門核實客戶的有關身份信息。
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任何單位和個人在與金融機構建立業(yè)務關系或者要求金融機構為其提供一次性金融服務時,都應當提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。
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