多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)假幣有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告公安機(jī)關(guān)()

A.偽造、變?cè)烊嗣駧艔垟?shù)在10張以上的;
B.偽造、變?cè)烊嗣駧沤痤~在500元以上的;
C.有新版的偽造、變?cè)烊嗣駧诺模?br /> D.有制造、販賣偽造、變?cè)烊嗣駧啪€索的。


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1.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)臨柜辦理假幣收繳業(yè)務(wù),必須符合以下要求()。

A.假幣數(shù)量在10張(含)以下、金額在500元(含)以下
B.2名以上工作人員當(dāng)面收繳并當(dāng)場(chǎng)在假幣上加蓋“假幣”戳記
C.當(dāng)場(chǎng)向持幣人出具“假幣收繳憑證”,并告知持幣人有申鑒的權(quán)利
D.登記假幣號(hào)碼、造冊(cè)

2.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)認(rèn)為有嫌疑的存款業(yè)務(wù),必須及時(shí)報(bào)告,備案內(nèi)容主要包括()若系銀行卡轉(zhuǎn)帳,還要注明付款方戶名及帳號(hào)。

A.開戶行;
B.存款人姓名、有效身份證件號(hào)碼;
C.存款時(shí)間;
D.存款金額、種類、期限、利率。

3.多項(xiàng)選擇題存款人掛失儲(chǔ)蓄單、證、折,必須持與掛失單、證、折一致的本人法定身份證件(證明),并提供()

A.儲(chǔ)蓄單證折上記載的姓名;
B.開戶時(shí)間;
C.儲(chǔ)蓄種類;
D.金額。

4.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)為個(gè)人開立存款賬戶,應(yīng)當(dāng)核對(duì)并摘錄存款人()等要素。

A.身份證件名稱;
B.身份證件簽發(fā)日期;
C.身份證件上的姓名;
D.身份證件號(hào)碼。

5.多項(xiàng)選擇題下列哪些身份證件為法定個(gè)人實(shí)名證件()

A.身份證或者戶口簿;
B.軍人、武裝警察身份證件;
C.護(hù)照或者港臺(tái)澳居民有效通、旅行證件;
D.機(jī)動(dòng)車駕駛證。

最新試題

以下分流標(biāo)準(zhǔn)(分流至自助設(shè)備操作)不正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

現(xiàn)金管理中心收到營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)繳款申請(qǐng)后,出納主管在系統(tǒng)上操作“現(xiàn)金申請(qǐng)審批”,按實(shí)際情況選擇批準(zhǔn)或拒絕,如拒絕則直接將庫箱押運(yùn)回上繳網(wǎng)點(diǎn)。

題型:判斷題

目前,異地及跨行轉(zhuǎn)賬實(shí)行免收手續(xù)費(fèi)的電子渠道是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在領(lǐng)送現(xiàn)操作中的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有()

題型:多項(xiàng)選擇題

匯票專用章的保管人必須是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

單位名稱及法定代表人/單位負(fù)責(zé)人變更的,必須更換預(yù)留印鑒。

題型:判斷題

券商資管計(jì)劃產(chǎn)品按照投資方向可以分為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

證書申請(qǐng)出現(xiàn)問題導(dǎo)致不能申請(qǐng)成功,但憑證狀態(tài)已改變,需作廢憑證。

題型:判斷題

平級(jí)機(jī)構(gòu)之間的其他重要物品可以直接進(jìn)行調(diào)劑。

題型:判斷題

個(gè)人結(jié)算賬戶,辦理修改實(shí)名證件,系統(tǒng)內(nèi)控制的“客戶修改:辦理范圍(),”柜員修改“辦理范圍()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題