A.3
B.5
C.7
D.10
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A.20萬(wàn)元（含），5萬(wàn)美元（含）
B.50萬(wàn)元（含），5萬(wàn)美元（含）
C.20萬(wàn)元（含），1萬(wàn)美元（含）
D.50萬(wàn)元（含），1萬(wàn)美元（含）
A.20萬(wàn)元（含），10萬(wàn)美元（含）
B.50萬(wàn)元（含），10萬(wàn)美元（含）
C.20萬(wàn)元（含），50萬(wàn)美元（含）
D.50萬(wàn)元（含），50萬(wàn)美元（含）
A.200萬(wàn)元（含），20萬(wàn)美元（含）
B.500萬(wàn)元（含），20萬(wàn)美元（含）
C.200萬(wàn)元（含），50萬(wàn)美元（含）
D.500萬(wàn)元（含），50萬(wàn)美元（含）
A.1萬(wàn)元（含），5千美元（含）
B.5萬(wàn)元（含），5千美元（含）
C.1萬(wàn)元（含），1萬(wàn)美元（含）
D.5萬(wàn)元（含），1萬(wàn)美元（含）
A.2000，20000
B.2000，50000
C.5000，20000
D.5000，50000
最新試題
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線(xiàn)索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話(huà)操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶(hù)或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。