多項(xiàng)選擇題保監(jiān)會《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》規(guī)定，保險公司、保險資產(chǎn)管理公司和保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)當(dāng)以保單實(shí)名制為基礎(chǔ)，按照（）的工作原則，切實(shí)提高反洗錢內(nèi)控水平。

A.客戶資料完整
B.交易記錄可查
C.資金流轉(zhuǎn)規(guī)范
D.身份識別到位


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1.多項(xiàng)選擇題洗錢方式可以被歸納為以下哪幾種（）

A.利用金融機(jī)構(gòu)洗錢
B.通過賭博方式
C.通過投資辦產(chǎn)業(yè)的方式洗錢
D.通過市場的商品交易活動

2.多項(xiàng)選擇題以下哪些個人因素屬于客戶洗錢風(fēng)險分類的參考因素（）

A.外國政要、政黨要員、國企高管、司法和軍事高級官員
B.被聯(lián)合國、政府部門等列入黑名單的客戶
C.已經(jīng)或正在接受行政或司法調(diào)查的客戶
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪記錄的客戶