多項選擇題洗錢方式可以被歸納為以下哪幾種（）
A.利用金融機構(gòu)洗錢
B.通過賭博方式
C.通過投資辦產(chǎn)業(yè)的方式洗錢
D.通過市場的商品交易活動
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項選擇題以下哪些個人因素屬于客戶洗錢風(fēng)險分類的參考因素（）
A.外國政要、政黨要員、國企高管、司法和軍事高級官員
B.被聯(lián)合國、政府部門等列入黑名單的客戶
C.已經(jīng)或正在接受行政或司法調(diào)查的客戶
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪記錄的客戶
2.多項選擇題反洗錢內(nèi)部控制制度中的核心管理制度包括（）
A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報告制度
D.反洗錢保密制度
最新試題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題