A.合同等法律文本
B.重大項目
C.新產品、新業(yè)務
D.其他需要法律審查的事項
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A.以房地產抵押的，抵押人必須對抵押物依法擁有所有權或使用權（僅限國有土地使用權）。
B.以光地（建設用地使用權）抵押的，抵押人對抵押物依法擁有使用權，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村企業(yè)的土地使用權應單獨抵押。
C.以劃撥土地及其地上建筑物、附著物抵押的，抵押權人只有在抵押物折價或拍賣所得價款繳納相當于土地使用權出讓金的款項后，對剩余部分方可享有優(yōu)先受償權。
D.以共有財產抵押的，應取得共有人同意以該財產抵押的書面文件。
A.黨委班子成員對掛點行每季度至少開展一次現(xiàn)場督導。
B.督促各黨支部每季度召開一次例會，學習通報案防形勢。
C.對出現(xiàn)重要案件風險隱患的，對相關負責人約見談話。
D.深入推進黨風廉政建設，源頭防范案件風險隱患。
A.作案人員
B.違法違規(guī)行為的實施人或參與人
C.未有效履行管理職責，導致有關環(huán)境內部控制失效，致使案件發(fā)生的條線部門負責人
D.為有效履行監(jiān)督職責，應當發(fā)現(xiàn)未及時發(fā)現(xiàn)、報告案件及風險的人員
A.員工入職背景考察、職業(yè)操守、八小時內外行為規(guī)范等要素納入案防管理范疇。
B.重點排查員工與客戶關系過于密切、私下收受索取客戶回扣和賄賂，充當資金中介、經商辦企業(yè)等行為。
C.遵循依法依規(guī)、實事求是、權責對等、責任明確、逐級追究的原則對案件責任人問責。
D.建立“雙向”的員工監(jiān)督舉報制度，引入客戶監(jiān)督、社會監(jiān)督、第三方暗訪等手段。
A.案防分管領導原則上不得監(jiān)管前臺業(yè)務工作。
B.不得隨意動議調整合規(guī)部門負責人。
C.案防專職人員必須具備案防工作經歷
D.案防專職人員不得安排從事其他崗位工作。
最新試題
每日營業(yè)終了，柜員、現(xiàn)場監(jiān)督員保管的現(xiàn)金、重要單證，由柜員、現(xiàn)場監(jiān)督員雙人清點，雙人核對，雙人裝箱，雙人加鎖，并作好交接登記，確保賬、實、簿相符，做到日清日結。
查庫人員履行查庫職責時，查庫登記簿填寫真實、完整，不得有代查代登現(xiàn)象。
柜員交接應堅持的“四到”是指“人到、賬到、款到、重要空白憑證到。
堅持“一日三碰庫”，碰庫依規(guī)在監(jiān)控下進行。
在特殊情況下，經領導同意，重要空白憑證能帶離柜臺使用。
物品箱中其它項物品主要指印章、鑰匙、重要空白憑證，不包含沒收的假幣。
柜員臨時有事情，會計主管可以用柜員的操作號辦理業(yè)務。
自助設備裝填現(xiàn)鈔前應進行軋賬處理。裝鈔完畢對外營業(yè)前，管理員必須進行實地測試，檢查錢箱位置放置是否錯位及吐鈔面額是否正確，測試無誤后方可投入使用。
自助設備鈔箱管理中，管理員工作調動時，應及時更換密碼。密碼必須不定期更換，每月至少更換一次。
長期合作的黃金客戶辦理大額轉賬業(yè)務，可以不需要領導審批