A、金融機構主管
B、金融機構有關人員
C、非金融機構工作人員
D、金融機構反洗錢工作人員
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、中國人民銀行
B、公安機關
C、人民銀行或者公安機關
D、司法機關
A.20萬，5萬
B.50萬，10萬
C.100萬，20萬
D.200萬，30萬
A、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B、中國人民銀行當?shù)胤种C構
C、公安機關
D、金融監(jiān)管機構
A、與境外金融機構建立代理行關系
B、為外國政要開立賬戶
C、客戶支取現(xiàn)金20萬元
D、客戶來自洗錢高風險國家或地區(qū)
A.洗錢者考慮的是隱藏有關犯罪收益的真正所有權和來源
B.改變有關金錢的形式
C.洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D.洗錢者能夠控制洗錢的全過程。
最新試題
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的？
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿易領域，走私商品主要有高稅負產品、電子產品、資源性產品（礦產品）、水產凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。