A、荷蘭
B、瑞士
C、德國
D、英國
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A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月
A、公安機(jī)關(guān)
B、人民法院
C、人民檢察院
D、以上三者均可
A、美國
B、英國
C、日本
D、俄羅斯
A、許超凡等人洗錢案
B、成克杰洗錢案
C、廈門遠(yuǎn)華走私洗錢案
D、汪照投資企業(yè)洗錢案
A、聯(lián)合國《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒收和國際合作示范法》
B、金融行動特別工作組《反洗錢40項建議》和《反恐融資9項特別建議》
C、埃格蒙特集團(tuán)《關(guān)于金融情報機(jī)構(gòu)的目標(biāo)聲明》
D、沃爾夫斯堡集團(tuán)《私人銀行全球反洗錢指導(dǎo)原則》
最新試題
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
反洗錢的審計要點(diǎn)包括（）。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)（）？
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。