A、聯(lián)合國《與犯罪收益有關的洗錢、沒收和國際合作示范法》
B、金融行動特別工作組《反洗錢40項建議》和《反恐融資9項特別建議》
C、埃格蒙特集團《關于金融情報機構(gòu)的目標聲明》
D、沃爾夫斯堡集團《私人銀行全球反洗錢指導原則》
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A.臨時居民身份證
B.港澳居民身份證
C.臺灣居民來往大陸通行證
D.武警身份證
A、為恐怖組織籌集經(jīng)費
B、為實施恐怖活動的個人提供物資
C、為恐怖組織提供活動場所
D、明知是恐怖活動，但未向有關部門舉報
A、省一級以上分支機構(gòu)
B、地市中心支行以上分支機構(gòu)
C、區(qū)一級支行以上機構(gòu)
D、縣（市）支行以上機構(gòu)
A、行政處罰
B、行政處分
C、刑事處罰
D、行政拘留
A、查閱權
B、封存權
C、扣劃權
D、臨時凍結(jié)權
最新試題
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？