A、《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》
C、《關(guān)于洗錢問題的四十點(diǎn)建議》
D、《關(guān)于為防止洗錢目的利用金融系統(tǒng)的指令》
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A.住所地
B.經(jīng)常居住地
C.兩個都登記
D.由客戶自行選擇
A、10
B、7
C、5
D、3
A、歐亞反冼錢和反恐融資工作小組
B、金融情報(bào)中心
C、沃爾夫斯堡集團(tuán)
D、金融行動特別工作組
A、成立于2004年4月7日
B、直屬于中國人民銀行總行
C、以營利為目的的獨(dú)立的法人單位
D、收集、分析、監(jiān)測和提供反洗錢情報(bào)的專門機(jī)構(gòu)
A、北京和上海
B、上海和天津
C、上海和廣州
D、上海和深圳
最新試題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點(diǎn)（）？
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。