A、反洗錢內(nèi)控制度
B、客戶身份識別制度
C、客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、大額和可疑交易報(bào)告制度
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、中國人民銀行總行及其省一級分支機(jī)構(gòu)
B、中國人民銀行總行、省和市級分支機(jī)構(gòu)
C、中國人民銀行總行
D、證監(jiān)會、保監(jiān)會、銀監(jiān)會
A、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會
B、中國人民銀行
C、中國證券業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會
D、中國保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會
A、2004年6月
B、2007年10月
C、2003年5月
D、2003年9月
A、《刑法》
B、《民法》
C、《商業(yè)銀行法》
D、《反洗錢法》
A、保存
B、封存
C、公開
D、保密
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？
從行業(yè)特點(diǎn)來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項(xiàng)評價(jià)、計(jì)分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？