單項選擇題對涉嫌恐怖活動資金的監(jiān)控適用于（）；其他法律另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。
A、《刑法》
B、《民法》
C、《商業(yè)銀行法》
D、《反洗錢法》
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1.單項選擇題任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)舉報。接受舉報的機關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報人和舉報內(nèi)容（）。
A、保存
B、封存
C、公開
D、保密
2.單項選擇題為了預(yù)防洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，制定（）。
A、刑法
B、可疑交易報告制度
C、反洗錢法
D、大額交易報告制度
3.單項選擇題國際社會第一個對洗錢行為進(jìn)行法律控制的法律文件是（）
A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》
C、《關(guān)于洗錢問題的四十點建議》
D、《關(guān)于為防止洗錢目的利用金融系統(tǒng)的指令》
4.單項選擇題客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，應(yīng)該登記哪個？（）
A.住所地
B.經(jīng)常居住地
C.兩個都登記
D.由客戶自行選擇
5.單項選擇題非現(xiàn)場報表信息不完整或不準(zhǔn)確時，金融機構(gòu)應(yīng)在幾個工作日內(nèi)補充更正？（）
A、10
B、7
C、5
D、3
最新試題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
題型：單項選擇題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。
題型：判斷題
對分支機構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
題型：判斷題