單項選擇題在反洗錢調(diào)查中，被調(diào)查的機構(gòu)的義務不包括下列哪一項（）
A、配合調(diào)查義務
B、如實提供信息義務
C、不得拒絕和阻礙義務
D、積極限制客戶交易
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1.單項選擇題中國人民銀行行長或者主管副行長批準采取臨時凍結(jié)措施的，中國人民銀行應當制作《臨時凍結(jié)通知書》，加蓋中國人民銀行公章后正式通知金融機構(gòu)按要求執(zhí)行。臨時凍結(jié)期限為48小時，自金融機構(gòu)接到《臨時凍結(jié)通知書》（）起計算。
A、當日
B、次日
C、2天后
D、當時
2.單項選擇題金融機構(gòu)應當按照（）原則妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項交易，以提供識別客戶身份、監(jiān)測分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。
A、及時、準確、完整、保密
B、安全、準確、謹慎、保密
C、安全、準確、完整、保密
D、安全、無誤、完整、保密
3.單項選擇題金融行動特別工作組最新版FATF40項建議什么時候修訂的？（）
A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月
4.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構(gòu)檢查單位應制作《現(xiàn)場檢查通知書》一式兩份，一份于進場（）天前送達被查單位，另一份由檢查單位留存。對需要立即進場現(xiàn)場檢查的，可在進場時出示《現(xiàn)場檢查通知書》。
A、2
B、3
C、4
D、5
5.單項選擇題縣級中國人民銀行對市級（地區(qū)級）金融機構(gòu)執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為經(jīng)（）授權(quán)可以進行現(xiàn)場檢查。
A、無需授權(quán)
B、上級人民銀行
C、當?shù)厝嗣裾?br />
D、本級人民銀行領(lǐng)導批準
最新試題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
題型：判斷題
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
題型：單項選擇題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題