單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)或者主管副行長(zhǎng)批準(zhǔn)采取臨時(shí)凍結(jié)措施的，中國(guó)人民銀行應(yīng)當(dāng)制作《臨時(shí)凍結(jié)通知書(shū)》，加蓋中國(guó)人民銀行公章后正式通知金融機(jī)構(gòu)按要求執(zhí)行。臨時(shí)凍結(jié)期限為48小時(shí)，自金融機(jī)構(gòu)接到《臨時(shí)凍結(jié)通知書(shū)》（）起計(jì)算。

A、當(dāng)日
B、次日
C、2天后
D、當(dāng)時(shí)


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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（）原則妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易，以提供識(shí)別客戶身份、監(jiān)測(cè)分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動(dòng)和查處洗錢案件所需的信息。

A、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、保密
B、安全、準(zhǔn)確、謹(jǐn)慎、保密
C、安全、準(zhǔn)確、完整、保密
D、安全、無(wú)誤、完整、保密

2.單項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組最新版FATF40項(xiàng)建議什么時(shí)候修訂的？（）

A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月

4.單項(xiàng)選擇題縣級(jí)中國(guó)人民銀行對(duì)市級(jí)（地區(qū)級(jí)）金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為經(jīng)（）授權(quán)可以進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。

A、無(wú)需授權(quán)
B、上級(jí)人民銀行
C、當(dāng)?shù)厝嗣裾?br /> D、本級(jí)人民銀行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

最新試題

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？

題型：多項(xiàng)選擇題

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶盡職調(diào)查的？

題型：?jiǎn)柎痤}

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。

題型：判斷題

反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。

題型：判斷題

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。

題型：判斷題