A.由網(wǎng)點在填報可疑交易報告時，關(guān)注程度選擇“03重點可疑”后上報分行
B.由網(wǎng)點填報重點可疑客戶基本情況表和明細表向合規(guī)部報送，獲得同意后，方在反洗錢系統(tǒng)中填報可疑交易報告，關(guān)注程度選擇“03重點可疑”后上報分行。
C.由網(wǎng)點填報重點可疑客戶基本情況表和明細表向人民銀行報送。
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A.既然系統(tǒng)未生成該客戶可疑交易報告，說明客戶交易不可疑，不用在系統(tǒng)中做處理
B.在系統(tǒng)中選擇“密折上報”功能進行填報
C.在系統(tǒng)中選擇“大額一次性交易”功能進行填報
A、5個工作日內(nèi)
B、6個工作日內(nèi)
C、10個工作日內(nèi)
D、及時
最新試題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
反洗錢的審計要點包括（）。
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。