A.不給客戶開(kāi)立帳戶，請(qǐng)他離開(kāi)；
B.可以給客戶開(kāi)立帳戶，開(kāi)立帳戶后報(bào)告合規(guī)部；
C.不給客戶開(kāi)立帳戶，并將該情況報(bào)告分行合規(guī)部和保衛(wèi)部。
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A.由網(wǎng)點(diǎn)在填報(bào)可疑交易報(bào)告時(shí)，關(guān)注程度選擇“03重點(diǎn)可疑”后上報(bào)分行
B.由網(wǎng)點(diǎn)填報(bào)重點(diǎn)可疑客戶基本情況表和明細(xì)表向合規(guī)部報(bào)送，獲得同意后，方在反洗錢(qián)系統(tǒng)中填報(bào)可疑交易報(bào)告，關(guān)注程度選擇“03重點(diǎn)可疑”后上報(bào)分行。
C.由網(wǎng)點(diǎn)填報(bào)重點(diǎn)可疑客戶基本情況表和明細(xì)表向人民銀行報(bào)送。
A.既然系統(tǒng)未生成該客戶可疑交易報(bào)告，說(shuō)明客戶交易不可疑，不用在系統(tǒng)中做處理
B.在系統(tǒng)中選擇“密折上報(bào)”功能進(jìn)行填報(bào)
C.在系統(tǒng)中選擇“大額一次性交易”功能進(jìn)行填報(bào)
A、5個(gè)工作日內(nèi)
B、6個(gè)工作日內(nèi)
C、10個(gè)工作日內(nèi)
D、及時(shí)
最新試題
反洗錢(qián)資料保存的范圍包括哪些方面（）？
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢(qián)在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？