判斷題在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司、信托公司、租賃公司、證券公司 等金融機(jī)構(gòu)都必須按照《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》開展本機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。
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對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：單項(xiàng)選擇題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：單項(xiàng)選擇題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
題型：判斷題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。
題型：判斷題