A、與洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
B、沒(méi)有客戶交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶，且沒(méi)有明顯的交易目的或用途。
C、長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易
D、客戶的證券賬戶長(zhǎng)期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付
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A、通過(guò)境內(nèi)外銀行帳戶過(guò)渡，使非法資金進(jìn)入金融體系
B、通過(guò)地下錢(qián)莊，實(shí)現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移
C、非法吸收存款，隱瞞犯罪所得
D、利用別人的帳戶提現(xiàn)，切斷洗錢(qián)線索
E、通過(guò)購(gòu)買(mǎi)彩票進(jìn)行洗錢(qián)
A、組織、協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢(qián)工作
B、負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè)
C、在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
D、對(duì)洗錢(qián)活動(dòng)進(jìn)行依法定罪
E、接受單位和個(gè)人對(duì)洗錢(qián)活動(dòng)的舉報(bào)并保密
最新試題
直接決定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)最終清償能力和抵御各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)能力的因素是（）
我國(guó)《票據(jù)法》規(guī)定的本票僅指（）
銀行應(yīng)采用合適的加密技術(shù)和措施，以確認(rèn)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)用戶身份和授權(quán)，保證網(wǎng)上交易數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋Ｃ苄?、真?shí)性，保證通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸信息的完整性和交易的（）
政策性銀行、中資商業(yè)銀行、合資銀行、外資銀行獲準(zhǔn)開(kāi)辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)后，若需增加網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)品種，應(yīng)由（）提出申請(qǐng)。
人民銀行在公開(kāi)市場(chǎng)賣(mài)出外匯時(shí)，是實(shí)行了（）