A.性質(zhì)不同
B.主體不同
C.對象不同
D.啟動程序不同
E.采取措施不同
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、現(xiàn)場檢查的主體必須合法
B、現(xiàn)場檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準確
C、現(xiàn)場檢查的程序必須合法
D、現(xiàn)場檢查的形式要合法
E、現(xiàn)場檢查的人員必須合法
A、調(diào)查人員不得少于二人
B、出示合法證件
C、出示中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D、調(diào)查人員不得少于三人
A、本行（部）行長、主任
B、檢查組主查人
C、本行（部）反洗錢部門負責人
D、本行（部）副行長（副主任）
A、現(xiàn)場檢查工作方案、現(xiàn)場檢查通知書、檢查工作底稿
B、談話記錄、檢查意見書、資料調(diào)閱清單
C、檢查取證記錄、檢查事實確認書
D、行政處罰告知書、行政處罰決定書
A、與洗錢高風險國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
B、沒有客戶交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶，且沒有明顯的交易目的或用途。
C、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易
D、客戶的證券賬戶長期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付
最新試題
直接決定銀行業(yè)金融機構(gòu)最終清償能力和抵御各類風險能力的因素是（）
政策性銀行、中資商業(yè)銀行、合資銀行、外資銀行獲準開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)后，若需增加網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營品種，應(yīng)由（）提出申請。
銀監(jiān)會《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見》中規(guī)定，小企業(yè)一般營運周轉(zhuǎn)貸款的貸款金額原則上可支持到企業(yè)最近一年報稅營業(yè)額的（），周轉(zhuǎn)資金貸款期限最長為（）天，期滿須清本清息。（）
關(guān)于《網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)管理暫行辦法》，以下哪一種說法是不正確的（）
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行的一筆關(guān)聯(lián)交易被否決后，在（）內(nèi)不得就同一內(nèi)容的關(guān)聯(lián)交易進行審議。
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會可以根據(jù)商業(yè)銀行的關(guān)聯(lián)交易的風險狀況（）商業(yè)銀行對一個或全部關(guān)聯(lián)方授信余額占其資本凈額的比例。
人民銀行在公開市場賣出金融債券時，是實行了（）
人民銀行在公開市場賣出外匯時，是實行了（）
以下哪一項不屬于申請開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)必須提交的資料（）
貸款停息、減息、緩息和免息：除（）決定外，任何單位和個人無權(quán)決定停息、減息、緩息和免息。