多項(xiàng)選擇題申請(qǐng)?jiān)O(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，或者銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)變更持有資本總額或者股份總額達(dá)到規(guī)定比例以上的股東的，國(guó)務(wù)院銀行管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的（）情況進(jìn)行審查。

A、資金來源
B、財(cái)務(wù)狀況及資本補(bǔ)充能力
C、股東在商界的聲譽(yù)
D、股東從事金融業(yè)務(wù)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)


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1.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督對(duì)象包括（）。

A、在我國(guó)境內(nèi)外設(shè)立的商業(yè)銀行
B、在我國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融租賃公司
C、在我國(guó)境內(nèi)設(shè)立的城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社
D、在我國(guó)香港、澳門設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)

2.多項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查與刑事偵查有何區(qū)別？（）

A.性質(zhì)不同
B.主體不同
C.對(duì)象不同
D.啟動(dòng)程序不同
E.采取措施不同