多項(xiàng)選擇題A公司為鋼鐵行業(yè)龍頭企業(yè)，是中國建設(shè)銀行重點(diǎn)大客戶，已在中國建設(shè)銀行開通高級(jí)版網(wǎng)銀，紙質(zhì)銀行承兌匯票承兌業(yè)務(wù)量比較大。中國建設(shè)銀行可向其營銷的產(chǎn)品有（）。
A、國內(nèi)信用證
B、電子商業(yè)匯票
C、單位人民幣結(jié)算卡
D、支付密碼
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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報(bào)其總部，由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后（）以電子方式報(bào)送中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
A.5個(gè)工作日內(nèi)
B.6個(gè)工作日內(nèi)
C.10個(gè)工作日內(nèi)
D.及時(shí)
2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法中對(duì)于“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生（）次以上。
A、2
B、3
C、5
D、10
3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）罰款。
A.1萬以上5萬以下
B.5萬以下20萬以下
C.20萬以上50萬以下
D.50萬以上500萬以下
4.單項(xiàng)選擇題（）是金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機(jī)關(guān)。
A、外匯管理局
B、人民銀行
C、財(cái)政部
D、檢察院
5.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)對(duì)大額、可疑外匯資金交易報(bào)告工作進(jìn)行監(jiān)督管理。
A、外匯管理局
B、人民銀行
C、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D、檢察院
最新試題
二級(jí)分支行投資托管業(yè)務(wù)的考核指標(biāo)是：（）
題型：單項(xiàng)選擇題
在正常的情況下，并假設(shè)托管資金規(guī)模相等，以下哪種投資托管業(yè)務(wù)對(duì)二級(jí)分支行產(chǎn)生的存款效益較大？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
在建設(shè)銀行分行新推出單位客戶法人身份異地見證業(yè)務(wù)中，單位法定代表人需本人親自到（），提交本人身份證件原件申請(qǐng)進(jìn)行異地見證。
題型：單項(xiàng)選擇題
企業(yè)年金操作備忘錄中提及的T日是指（）
題型：單項(xiàng)選擇題
建設(shè)銀行企業(yè)建立年金的基本條件有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
目前，建行養(yǎng)老金業(yè)務(wù)對(duì)委托人提供的查詢渠道包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
企業(yè)年金單位繳費(fèi)在（）之內(nèi)，可以在成本中列支
題型：單項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于遠(yuǎn)期外匯買賣風(fēng)險(xiǎn)防范描述正確的是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪些幣種為間接標(biāo)價(jià)法（）
題型：多項(xiàng)選擇題
以下不是托管賬戶劃款指令處理要求的是：（）
題型：單項(xiàng)選擇題