多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)除核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下的一種或者幾種措施，識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份：（）。
A、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
D、實(shí)地查訪
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1.多項(xiàng)選擇題小額無貸戶是指無表內(nèi)表外授信業(yè)務(wù)、無貸款余額，同時(shí)存款余額低于一定標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)公客戶，其中存款包括下面哪些種類？（）
A、活期存款
B、定期存款
C、通知存款
D、保證金存款
2.多項(xiàng)選擇題A公司為鋼鐵行業(yè)龍頭企業(yè)，是中國建設(shè)銀行重點(diǎn)大客戶，已在中國建設(shè)銀行開通高級(jí)版網(wǎng)銀，紙質(zhì)銀行承兌匯票承兌業(yè)務(wù)量比較大。中國建設(shè)銀行可向其營銷的產(chǎn)品有（）。
A、國內(nèi)信用證
B、電子商業(yè)匯票
C、單位人民幣結(jié)算卡
D、支付密碼
3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報(bào)其總部，由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后（）以電子方式報(bào)送中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
A.5個(gè)工作日內(nèi)
B.6個(gè)工作日內(nèi)
C.10個(gè)工作日內(nèi)
D.及時(shí)
4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法中對(duì)于“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生（）次以上。
A、2
B、3
C、5
D、10
5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）罰款。
A.1萬以上5萬以下
B.5萬以下20萬以下
C.20萬以上50萬以下
D.50萬以上500萬以下
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以下哪些方式是建設(shè)銀行即期結(jié)售匯價(jià)格成交的方式（）
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建設(shè)銀行2016年度結(jié)算與現(xiàn)金管理產(chǎn)品營銷競賽的活動(dòng)主題是什么（）
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題型：單項(xiàng)選擇題