判斷題對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密；只有法律、行政法規(guī)有規(guī)定的才能向其他單位和個人提供。（）
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2.多項選擇題下列人民幣支付交易屬于可疑支付交易的有（）。
A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B、資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符
C、資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符
D、企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符
3.多項選擇題反洗錢中所提可疑支付交易，是指交易的金額、（）等有異常情形的人民幣支付交易。
A、頻率
B、流向
C、用途
D、性質(zhì)
4.多項選擇題金融機構(gòu)除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下的一種或者幾種措施，識別或者重新識別客戶身份：（）。
A、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、向公安、工商行政管理等部門核實
D、實地查訪
5.多項選擇題小額無貸戶是指無表內(nèi)表外授信業(yè)務、無貸款余額，同時存款余額低于一定標準的對公客戶，其中存款包括下面哪些種類？（）
A、活期存款
B、定期存款
C、通知存款
D、保證金存款
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建設銀行開展“日日新增、季季達標”2016年單位人民幣結(jié)算賬戶營銷競賽活動的目標是什么（）
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題型：多項選擇題