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（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。

下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）

《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）

我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

客戶身份識別完整性原則是指（）

風(fēng)險(xiǎn)等級劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。