單項選擇題營業(yè)機構(gòu)在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時，發(fā)現(xiàn)客戶以虛假居民身份證騙取開立銀行賬戶的，應(yīng)采?。ǎ┐胧?/strong>
A.拒絕辦理
B.拒絕辦理并報案
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1.單項選擇題除涉恐案例外的其他案例，反洗錢系統(tǒng)甄別后應(yīng)在（）工作日內(nèi)完成案例審核。
A.5個
B.10個
2.單項選擇題各單位應(yīng)當(dāng)在合理時限內(nèi)處理系統(tǒng)預(yù)警或人工發(fā)現(xiàn)的可疑案例，除涉恐案例外的其他案例應(yīng)當(dāng)在（）工作日內(nèi)完成案例的甄別、編輯工作。
A.5個
B.10個
3.單項選擇題各單位若發(fā)現(xiàn)客戶或者其交易對手與聯(lián)合國安理會決議所列的恐怖活動組織名單相關(guān)的，應(yīng)立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告，報告的報送最遲不得超過業(yè)務(wù)發(fā)生后的（）小時。
A.24
B.48
5.單項選擇題對可疑交易賬戶經(jīng)（）審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等，特別是客戶通過非柜面方式辦理業(yè)務(wù)的金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)類型。
A.支行高層
B.分行高層
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李某將外幣存款的利息100美元結(jié)匯是需要錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)。
題型：判斷題
電子對賬賬戶可以隨意申請補打紙質(zhì)對賬單。
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圖前開戶環(huán)節(jié)設(shè)置“企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查”按鈕聯(lián)動核查系統(tǒng)，一并將（）核查結(jié)果、（）核查結(jié)果、（）核查結(jié)果在界面展示。
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存款證明開立不能由代理人辦理。
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電票的有效期為6個月。
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二三類賬戶綁定交易代碼是（）
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個體工商戶是可以接受電票。
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PC電腦端預(yù)填單提交生成預(yù)約碼時，是聯(lián)動觸發(fā)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對預(yù)填單生成的企業(yè)客戶納稅人信息。
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第二代反假幣系統(tǒng)是增加了對假外幣的管理和上繳功能。
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電票在到期日次日上午12點前付款不算逾期。
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