單項(xiàng)選擇題恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單調(diào)整的，開展回溯性調(diào)查的相關(guān)工作記錄至少應(yīng)當(dāng)完整保存（）。
A.3年
B.5年
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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)可疑交易賬戶經(jīng)（）審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等，特別是客戶通過非柜面方式辦理業(yè)務(wù)的金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)類型。
A.支行高層
B.分行高層
2.單項(xiàng)選擇題各單位發(fā)現(xiàn)客戶存在異常交易行為，懷疑客戶存在洗錢或恐怖融資嫌疑的，可通過反洗錢監(jiān)測(cè)報(bào)告系統(tǒng)發(fā)起（）可疑交易報(bào)告。
A.人工新增
B.系統(tǒng)新增
4.單項(xiàng)選擇題客戶當(dāng)日發(fā)生的交易同時(shí)涉及人民幣和外幣，且人民幣交易和外幣交易單邊累計(jì)金額均未達(dá)到大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)（）計(jì)算本外幣交易金額，按照本外幣交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)“孰低原則”，合并提交大額交易報(bào)告。
A.單邊累計(jì)
B.多邊累計(jì)
5.單項(xiàng)選擇題反洗錢監(jiān)控報(bào)送系統(tǒng)對(duì)回執(zhí)要素不全的數(shù)據(jù)自動(dòng)分解到各單位，反洗錢編輯員應(yīng)按照回執(zhí)提示在接到通知后的（）工作日內(nèi)完成補(bǔ)正等工作重新上報(bào)。
A.1個(gè)
B.2個(gè)
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智能超級(jí)柜臺(tái)系統(tǒng)開II類實(shí)體卡是需要人工授權(quán)。
題型：判斷題
PAD終端支持客戶卡密碼修改功能。
題型：判斷題
企業(yè)辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)包含以下哪幾種原則（）
題型：多項(xiàng)選擇題
2019年版第五套人民幣發(fā)行的紙幣有100元、50元、20元、10元、5元、1元。
題型：判斷題
2019年1月24日生產(chǎn)系統(tǒng)變更中，客戶名稱下所有三類賬戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到（）元（含）或以上，提示客戶登記核實(shí)身份等相關(guān)信息，（）日內(nèi)未登記核實(shí)身份相關(guān)信息的，中止該賬戶所有業(yè)務(wù)。
題型：填空題
個(gè)人賬戶信息維護(hù)交易代碼是（）。
題型：填空題
個(gè)人王某一次性從哈爾濱銀行購匯5萬美元，并提走現(xiàn)金。
題型：判斷題
柜面渠道、智能超級(jí)柜臺(tái)、PAD開卡，開立II、III類自動(dòng)默認(rèn)面對(duì)面標(biāo)識(shí)為（）、其他渠道默認(rèn)為（）。
題型：填空題
500101內(nèi)部賬一借一貸交易不支持沖正。
題型：判斷題
提出行提出的提出卡、批控卡、專用信封帳內(nèi)信封、提出明細(xì)清單等必須加蓋票據(jù)交換專用章。
題型：判斷題