多項(xiàng)選擇題關(guān)于個(gè)人消費(fèi)類貸款的逾期清收工作，以下表述正確的包括（）。

A.逾期60天（含）以內(nèi)，由個(gè)貸中心對客戶進(jìn)行短信或電話催收，善意提示客戶還款
B.逾期61天至90天（含）。由經(jīng)營行對客戶進(jìn)行上門催收，督促客戶落實(shí)還款計(jì)劃并簽收催收回執(zhí)
C.逾期超過90天的，可采取自訴或委外等司法訴訟手段進(jìn)行清收
D.如果客戶存在惡意逾期、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的情況，可立刻啟動(dòng)司法訴訟


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1.多項(xiàng)選擇題違約收回的主要手段包括（）

A.短信催收
B.電話催收
C.上門催收
D.法律訴訟

2.多項(xiàng)選擇題在下列信用收回方式中，屬于非違約收回的包括（）。

A.業(yè)務(wù)變更
B.正常收回
C.逾期清收
D.提前還款

3.多項(xiàng)選擇題在風(fēng)險(xiǎn)處理過程中，風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的解除需經(jīng)過審核，其中原則上需由二級(jí)分行（直轄市、直屬分行）審核的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)包括（）。

A.黃色風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)
B.橙色風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)
C.紅色風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)
D.藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)導(dǎo)入工作，以下表述正確包括（）。

A.對于批量監(jiān)管、延伸檢查中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的，由風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息的經(jīng)辦行將風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)逐筆錄入C3
B.對于批量監(jiān)管、延伸檢查中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的，由風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息的發(fā)布行將風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)逐筆錄入C3
C.對于盡職監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的，由被出具底稿的被監(jiān)督行將風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)逐筆錄入C3
D.對于盡職監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的，由出具底稿的監(jiān)督檢查行將風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)逐筆錄入C3

最新試題

根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。

題型：判斷題

根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價(jià)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國家的是？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

美國財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。

題型：判斷題

根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。

題型：單項(xiàng)選擇題