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【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)會(huì)不會(huì)影響其正常經(jīng)營(yíng)？

答案：金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)不會(huì)影響其正常經(jīng)營(yíng)，而是有利于增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)義務(wù)...

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【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》所稱(chēng)國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)是指哪個(gè)部門(mén)？它負(fù)有哪些反洗錢(qián)職責(zé)？
答案：《反洗錢(qián)法》所稱(chēng)國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)是指中國(guó)人民銀行。按照《反洗錢(qián)法》和國(guó)務(wù)院的有關(guān)規(guī)定，中國(guó)人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗...
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【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》立法的宗旨是什么？
答案：《反洗錢(qián)法》的立法宗旨是為了預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢(qián)犯罪及其相關(guān)犯罪?！斗聪村X(qián)法》主要是預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)，而制裁...
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【簡(jiǎn)答題】制定《反洗錢(qián)法》的重大意義？
答案：制定《反洗錢(qián)法》的重大意義主要體現(xiàn)在以下幾方面：一是有利于預(yù)防和監(jiān)控洗錢(qián)活動(dòng)，遏制洗錢(qián)犯罪及其上游犯罪，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定...
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【簡(jiǎn)答題】為什么要制定《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》？
答案：在經(jīng)濟(jì)全球化和資本流動(dòng)國(guó)際化的背景下，洗錢(qián)活動(dòng)愈益具有跨國(guó)（境）特性，并由發(fā)達(dá)國(guó)家不斷向發(fā)展中國(guó)家蔓延。我國(guó)已經(jīng)批準(zhǔn)加入...
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【簡(jiǎn)答題】人民銀行營(yíng)口市中心支行將如何開(kāi)展反洗錢(qián)工作？
答案：中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)是中央銀行組織體系的重要組成部分，是中國(guó)人民銀行履行反洗錢(qián)職責(zé)的組織基礎(chǔ)。人民銀行營(yíng)口市中心支行作為...
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【簡(jiǎn)答題】社會(huì)公眾如何參與反洗錢(qián)活動(dòng)？
答案：《反洗錢(qián)法》第七條規(guī)定“任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng)，有權(quán)向反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)...
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【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》的實(shí)施會(huì)不會(huì)出現(xiàn)損害個(gè)人隱私和商業(yè)秘密的現(xiàn)象？
答案：開(kāi)展反洗錢(qián)工作不會(huì)侵犯到金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)的個(gè)人隱私和商業(yè)秘密。為了在反洗錢(qián)工作中合理、有效地保護(hù)金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)信息，《反洗錢(qián)法...
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【簡(jiǎn)答題】為保障金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)，《反洗錢(qián)法》對(duì)金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)規(guī)定了哪些義務(wù)？
答案：《反洗錢(qián)法》第十六條第七款規(guī)定：“任何單位和個(gè)人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服...
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【簡(jiǎn)答題】預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)，金融機(jī)構(gòu)主要應(yīng)采取哪些措施？
答案：《反洗錢(qián)法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，履行下列反洗錢(qián)義務(wù)：一是建立健全反洗錢(qián)內(nèi)控制度，二是建立客戶(hù)身份識(shí)...
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【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》為什么規(guī)定金融機(jī)構(gòu)是履行反洗錢(qián)義務(wù)的主要主體？
答案：這樣規(guī)定是基于反洗錢(qián)工作的現(xiàn)實(shí)。事實(shí)上，幾乎所有經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域都可能為洗錢(qián)者所利用。但是，由于金融機(jī)構(gòu)是社會(huì)資金融通的主要渠道...

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【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)會(huì)不會(huì)影響其正常經(jīng)營(yíng)？

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【簡(jiǎn)答題】制定《反洗錢(qián)法》的重大意義？

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【簡(jiǎn)答題】預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)，金融機(jī)構(gòu)主要應(yīng)采取哪些措施？

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》為什么規(guī)定金融機(jī)構(gòu)是履行反洗錢(qián)義務(wù)的主要主體？

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【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)會(huì)不會(huì)影響其正常經(jīng)營(yíng)？

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【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》所稱(chēng)國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)是指哪個(gè)部門(mén)？它負(fù)有哪些反洗錢(qián)職責(zé)？

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》立法的宗旨是什么？

【簡(jiǎn)答題】制定《反洗錢(qián)法》的重大意義？

【簡(jiǎn)答題】為什么要制定《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》？

【簡(jiǎn)答題】人民銀行營(yíng)口市中心支行將如何開(kāi)展反洗錢(qián)工作？

【簡(jiǎn)答題】社會(huì)公眾如何參與反洗錢(qián)活動(dòng)？

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》的實(shí)施會(huì)不會(huì)出現(xiàn)損害個(gè)人隱私和商業(yè)秘密的現(xiàn)象？

【簡(jiǎn)答題】為保障金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)，《反洗錢(qián)法》對(duì)金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)規(guī)定了哪些義務(wù)？

【簡(jiǎn)答題】預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)，金融機(jī)構(gòu)主要應(yīng)采取哪些措施？

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》為什么規(guī)定金融機(jī)構(gòu)是履行反洗錢(qián)義務(wù)的主要主體？

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【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》所稱(chēng)國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)是指哪個(gè)部門(mén)？它負(fù)有哪些反洗錢(qián)職責(zé)？

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