單項選擇題金融機構破產(chǎn)或者解散時，應當將客戶身份資料和交易記錄移交給哪個機構指定的機構（）。

A.國務院金融監(jiān)管機構
B.中國人民銀行
C.司法機關
D.公安機關


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1.單項選擇題以下屬于大額外匯資金交易的是（）。

A.個人當天存1萬美元
B.個人當天轉賬8萬美元
C.個人當天取款5萬港元
D.個人當天轉賬20萬港元

2.多項選擇題關于反洗錢調查組，下列說法正確的是（）

A.調查組成員不得少于2人，并均應持有中國人民銀行執(zhí)法證
B.調查組設組長一名，負責組織開展反洗錢調查
C.必要時，可以抽調中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行工作人員作為調查組成員
D.調查人員與被調查對象有利害關系，可能影響公正調查的，應當回避
E.調查人員與可疑交易活動有利害關系，可能影響公正調查的，應當回避

3.多項選擇題金融機構按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行報告的非現(xiàn)場反洗錢信息是（）

A.反洗錢內部控制制度建設情況
B.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
C.報告可疑交易的情況
D.向中國人民銀行及其分支機構報告涉嫌犯罪的情況
E.反洗錢宣傳和培訓情況

4.多項選擇題客戶身份識別措施一般應包括（）

A.使用可靠的、來源獨立的文件、數(shù)據(jù)或信息識別客戶和核實客戶身份
B.采取合理措施核實受益人身份，對于非自然人客戶，應采取合理措施了解其所有權和控制結構
C.了解客戶交易的目的和性質
D.采取合理措施了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和市場銷售情況
E.對客戶進行持續(xù)的盡職調查，嚴格審查與客戶進行的交易，確保該交易與其所掌握的資金來源等客戶信息相一致

5.多項選擇題金融機構劃分客戶的反洗錢風險等級時，應考慮下列風險因素（）

A.客戶的特點或者賬戶的屬性
B.信用等級
C.地域
D.業(yè)務
E.行業(yè)