A.沒(méi)有正當(dāng)理由，以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購(gòu)財(cái)物的
B.協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的
C.沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的
D.沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的
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你可能感興趣的試題
A、被告人的認(rèn)知能力
B、接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C、犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D、犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式
E、被告人的供述
A、不可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果
B、可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果
C、可不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序
D、仍應(yīng)承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任
E、仍應(yīng)按要求重新進(jìn)行客戶身份識(shí)別程序
A、英國(guó)；
B、意大利；
C、法國(guó)；
D、美國(guó)。
最新試題
銀行的資本有幾種？銀行的資本對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制有什么作用？
《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋［2009］15號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《解釋》）指出“明知”不意味著確實(shí)知道，確定性認(rèn)識(shí)和可能性認(rèn)識(shí)均應(yīng)納入“明知”范疇，規(guī)定：刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合（）等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。
試述我國(guó)現(xiàn)行監(jiān)管制度與風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管的差距。
在國(guó)發(fā)[2005]9號(hào)文件《國(guó)務(wù)院關(guān)于2005年深化經(jīng)濟(jì)體制改革的意見(jiàn)》中，明確提出由銀監(jiān)會(huì)牽頭的工作有幾項(xiàng)，分別是什么？
為什么沒(méi)有規(guī)定商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款的最高比例限制？
論述加入WTO后我國(guó)金融業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
呆賬準(zhǔn)備的最新定義和分類是什么？《銀行貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提指引》規(guī)定貸款損失專項(xiàng)準(zhǔn)備計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)是什么？
試論我國(guó)合作制金融機(jī)構(gòu)與股份制商業(yè)銀行的異同。
簡(jiǎn)述我國(guó)對(duì)巴塞爾新資本協(xié)議的態(tài)度。
試述貸款五級(jí)分類的不足之處。