A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設情況
B.反洗錢工作機構(gòu)和崗位設立情況
C.反洗錢宣傳培訓情況
D.反洗錢年度內(nèi)部審計情況
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A.行長（主任）或者主管副行長（副主任），5
B.部門負責人，5
C.行長（主任）或者主管副行長（副主任），3
D.部門負責人，3
A.行長（主任）或者主管副行長（副主任），3
B.部門負責人，3
C.行長（主任）或者主管副行長（副主任），2
D.部門負責人，2
A.行長（主任）或者主管副行長（副主任），3
B.部門負責人，3
C.行長（主任）或者主管副行長（副主任），2
D.部門負責人，2
A.每半年結(jié)束后的7個工作日內(nèi)，將報告日前半年執(zhí)行駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
B.每半年結(jié)束后的5個工作日內(nèi)，將報告日前半年執(zhí)行駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
C.重大情況及時報告
D.不必向人民銀行報送任何信息，只接受境外監(jiān)管部門的指導
A.政策性銀行
B.保險公司
C.保險資產(chǎn)管理公司
D.基金管理公司
最新試題
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務且情節(jié)嚴重的，對金融機構(gòu)處（）罰款。
為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關(guān)系時，應經(jīng)（）的批準或授權(quán)。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會性質(zhì)的組織犯罪；3.恐怖活動犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）
公司設立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以（）為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，采集業(yè)務系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。
反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
分支機構(gòu)前臺業(yè)務全體員工（含市場總監(jiān)、理財顧問等）及經(jīng)紀人直接接觸、聯(lián)絡客戶，對識別和防止洗錢的發(fā)生負主要責任。具體負責以下哪項職責（）。
《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。（）
現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。