A.填報單位上級機構(gòu)或自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B.本級及所轄分支機構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C.單位本級及所轄分支機構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓情況和對外的宣傳活動
D.機構(gòu)內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
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你可能感興趣的試題
A.報告可疑交易的情況
B.配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
C.執(zhí)行中國人民銀行及其分支機構(gòu)臨時凍結(jié)措施的情況
D.向中國人民銀行及其分支機構(gòu)報告涉嫌犯罪的情況
A.銀行業(yè)金融機構(gòu)是“實際受益人數(shù)”
B.保險業(yè)機構(gòu)是“受益人數(shù)”
C.銀行業(yè)金融機構(gòu)是“受益人數(shù)”
D.保險業(yè)機構(gòu)是“實際受益人數(shù)”
A.中國人民銀行
B.中國人民銀行省一級分支機構(gòu)
C.中國人民銀行分支機構(gòu)
D.當?shù)厝嗣胥y行
A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C.反洗錢宣傳培訓情況
D.反洗錢年度內(nèi)部審計情況
A.行長（主任）或者主管副行長（副主任），5
B.部門負責人，5
C.行長（主任）或者主管副行長（副主任），3
D.部門負責人，3
最新試題
各部門和分支機構(gòu)開展反洗錢培訓應(yīng)覆蓋到單位全體員工。針對全體員工的反洗錢培訓，每年至少（）次；針對新員工的培訓，應(yīng)在其入職后（）個月內(nèi)至少進行1次。當?shù)乇O(jiān)管部門有更高培訓頻率要求的，應(yīng)遵守其規(guī)定。
金融機構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴重的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。
根據(jù)《反洗錢法》，下列關(guān)于應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)說法正確的是（）。
現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會性質(zhì)的組織犯罪；3.恐怖活動犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)且情節(jié)嚴重的，對金融機構(gòu)處（）罰款。
《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內(nèi)容（）。
下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。