A.被告人的認知能力
B.接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C.犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D.犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素
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A.毒品犯罪黑社會性質的組織犯罪
B.恐怖活動犯罪走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪破壞金融管理秩序犯罪
D.普通詐騙犯罪
A.中國人民銀行
B.中國人民銀行各分支機構
C.有管轄權的偵查機關
D.公安機關
A.現(xiàn)場檢查
B.行政調查
C.案件協(xié)查
D.信息分析
A.中國人民銀行
B.需要協(xié)助調查的省一級分支機構
C.本行（部）行長（主任）
D.本行（部）主管副行長（副主任）
A.工作場所
B.工作時間
C.居住地
D.出生地
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。