單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報其總部，由金融機構(gòu)總部或者由總部指定的一個機構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后（）以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
A、5個工作日內(nèi)
B、6個工作日內(nèi)
C、10個工作日內(nèi)
D、及時
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1.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法規(guī)定》金融機構(gòu)有未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的，致使洗錢發(fā)生后果的處（）罰款。
A.處50萬元以上500萬元以下
B.處50萬元以上200萬元以下
C.處20萬元以上500萬元以下
D.處30萬元以上500萬元以下
2.單項選擇題我國反洗錢信息中心是（）
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行反洗錢局
C.中國金融情報中心
D.中國犯罪情報中心
3.單項選擇題中國人民銀行及其分支行進行反洗錢現(xiàn)場檢查時，反洗錢工作人員不得少于（）人。否則，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕
A.5
B.3
C.1
D.2
4.單項選擇題中國人民銀行及其分支行進行反洗錢現(xiàn)場檢查時，反洗錢工作人員應(yīng)出示（）否則，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕。
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
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涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。
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金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
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證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。
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在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
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針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
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風(fēng)險等級劃分后，金融機構(gòu)應(yīng)（）。
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我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
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反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
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以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
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《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
題型：單項選擇題