單項選擇題反洗錢調查的客體不包括（）
A.金融機構按照規(guī)定報告的可疑交易活動
B.中國人民銀行通過反洗錢監(jiān)督管理發(fā)現的可疑交易活動
C.單位和個人舉報的可疑交易活動
D.一般交易
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1.單項選擇題2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
A.完全明知
B.假定明知
C.推定明知
D.其他明知
2.單項選擇題以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
A.保險經紀公司。
B.保險專業(yè)代理公司。
C.貨幣經紀公司。
D.小額貸款公司。
3.單項選擇題（）年，FATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
A.2010
B.2011
C.2012
D.2013
最新試題
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
題型：多項選擇題
根據相關法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構的反洗錢年度報告內容應當覆蓋（）
題型：多項選擇題
涉及恐怖活動的資產被采取凍結措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產受讓（）。
題型：多項選擇題
按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構發(fā)現涉恐資金交易應向（）部門報告
題型：多項選擇題
下列關于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
題型：多項選擇題
金融機構配合開展反洗錢調查是指金融機構根據（）的調查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調查和反饋。
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)金融機構應當保存的客戶身份資料包括（）
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
題型：單項選擇題
以下哪個行業(yè)不屬于現金密集行業(yè)？（）
題型：單項選擇題