單項選擇題（）年，金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布金融業(yè)《風險為本的反洗錢及反恐怖融資方法指引：高級原則和程序》，將風險為本的理念引入反洗錢工作。
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
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1.單項選擇題建立完善的反洗錢內部控制制度的必要性不包括（）
A.符合依法經營內在需要
B.符合接受外部監(jiān)管要求
C.是金融業(yè)安全的保障基礎
D.是參與國際競爭的唯一要求
2.單項選擇題銀行機構應當根據(jù)客戶或者賬戶的風險等級，定期審核本機構保存的客戶基本信息，對本機構風險等級最高的客戶或賬戶，至少每（）進行一次審核。
A.季度
B.半年
C.一年
D.兩年
3.單項選擇題對經分析識別認為屬于重大可疑交易的，金融機構在向中國反錢監(jiān)測分析中心報告的同時，應向（）報告。
A.中國人民銀行當?shù)胤种C構
B.當?shù)毓矙C關
C.當?shù)貦z察機關
D.當?shù)胤ㄔ?/p>
4.單項選擇題下列有關銀行業(yè)從業(yè)人員信息保密的說法錯誤的是（）。
A.應當妥善保存客戶資料及其交易信息檔案
B.在受雇期間不得隨意透露客戶的資料和交易信息
C.在離職后也要受信息保密的約束
D.將客戶信息用于未經客戶許可的其他目的
5.單項選擇題根據(jù)《刑法》的有關規(guī)定，以下哪一項不是金融詐騙的違法行為（）
A.編造引進資金的理由從銀行貸款
B.上市公司董事長變更，沒有進行披露
C.自制信用卡從銀行提款機提款
D.提供不完整的財務報表，以獲取銀行貸款
最新試題
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
題型：多項選擇題
2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
題型：單項選擇題
金融機構配合開展反洗錢調查是指金融機構根據(jù)（）的調查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調查和反饋。
題型：多項選擇題
下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
題型：多項選擇題
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)機構應確保客戶風險評估工作流程具有（）或可追溯性。
題型：單項選擇題
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
題型：單項選擇題
針對金融機構建立健全反洗錢內部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)金融機構應當保存的客戶身份資料包括（）
題型：多項選擇題
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）
題型：單項選擇題