A.反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)
B.反洗錢(qián)專干
C.董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員
D.其他直接責(zé)任人員
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A.1997
B.1992
C.2013
D.1990
A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.采取臨時(shí)凍結(jié)賬戶
C.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
D.不予理睬
A.5
B.6
C.7
D.8
A.法國(guó)巴黎
B.英國(guó)倫敦
C.美國(guó)華盛頓
D.日本東京
A.人民幣1萬(wàn)以上或者外幣等值1000美元
B.人民幣2萬(wàn)以上或者外幣等值2000美元
C.人民幣5萬(wàn)以上或者外幣等值10000美元
D.人民幣20萬(wàn)以上或者外幣等值20000美元
最新試題
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢(qián)工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢(qián)的描述中，正確的有（）
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。